dieu tra

Vụ Công ty Nhật Nam: Đề nghị các bị hại đến cơ quan Công an trình báo

27/10/2023 lúc 18:34 (GMT)

Liên quan đến vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Nhật Nam, ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các bị hại đến trình báo để phục vụ quá trình điều tra.

3 đơn vị vào cuộc kiểm tra chung cư mini xây sai phép hơn 200 căn hộ

15/10/2023 lúc 09:10 (GMT)

Sở Xây dựng Hà Nội vừa được giao chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND Thành phố, UBND huyện Thạch Thất kiểm tra, làm rõ thông tin về công trình “Chung cư cao cấp My House” tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất xây trái phép hơn 200 căn hộ.

Chủ sở hữu loạt khách sạn “đất vàng” đình đám ở Hà Nội và TP.HCM liên tục báo lỗ

12/10/2023 lúc 16:45 (GMT)

6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp này lỗ sau thuế 280 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 82 tỷ đồng. Trước đó, trong hai năm 2021 và 2022 công ty cũng lỗ lần lượt là 186 tỷ đồng và 443 tỷ đồng.

Khởi tố Trưởng phòng kinh doanh, Công ty Bảo Việt Hà Nam

11/10/2023 lúc 09:16 (GMT)

Ngày 10/10, VKSND tỉnh Hà Nam đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Phòng kinh doanh số 1 Công ty Bảo Việt Hà Nam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Một nhóm ngân hàng đã vô tình “tiếp tay” cho các công ty con của Tân Hoàng Minh “lừa đảo” người mua trái phiếu như thế nào?

04/10/2023 lúc 10:55 (GMT)

Theo bản kết luận điều tra vụ án, trong quá trình thực hiện việc phát hành trái phiếu, các Công ty Ngôi Sao Việt, Soelil, Cung Điện Mùa Đông đã ký các hợp đồng với VietinBank Chi nhánh Tây Thăng Long; SHB Trung tâm kinh doanh; Vietcombank Chi nhánh Thanh Xuân để cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo và dịch vụ quản lý tài khoản trái phiếu.

Kiểm toán "làm đẹp" báo cáo tài chính giúp Tân Hoàng Minh lừa đảo 6.630 bị hại

04/10/2023 lúc 08:28 (GMT)

Theo kết luận điều tra, ông chủ Tân Hoàng Minh đã thông đồng với các bị can, đối tượng tại Công ty Kiểm toán Nam Việt, Chi nhánh phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, "làm đẹp" Báo cáo tài chính năm 2020 - 2021 của các công ty, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trái Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam để hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định Nghị định 153/2020...

Ca sỹ Khánh Phương và 11 người bị “đóng băng” bất động sản do liên quan đến Công ty Bất động sản Nhật Nam

03/10/2023 lúc 16:05 (GMT)

Văn bản được ban hành sau khi Sở Tư pháp Lâm Đồng nhận được Văn bản số 9045/CSKT ngày 26/9/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội về việc đang điều tra xác minh vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam.

Tiêu điểm

Thị trường

Dự án

Tài chính bất động sản

Doanh nghiệp