Thanh tra NHNN vừa công bố kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại doanh nghiệp này.

6839d8a06cfc8.jpg
Nhiều sai phạm tại Bảo Tín Minh Châu, Ngân hàng Nhà nước chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra.

Theo kết luận, Bảo Tín Minh Châu có nhiều vi phạm liên quan đến hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế trong hoạt động kinh doanh vàng. Các nội dung vi phạm đã được Thanh tra NHNN báo cáo và trình Thống đốc NHNN phê duyệt, đồng thời có văn bản chuyển vụ việc sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra.

Cụ thể, công ty vi phạm quy định về chế độ báo cáo hoạt động mua bán vàng miếng; bán vàng với giá cao hơn giá niêm yết. Ngoài ra, công ty không công bố thông tin vận chuyển, giao nhận hàng hóa, quy trình xử lý khiếu nại và cơ chế giải quyết tranh chấp hợp đồng trên website.

Đơn vị này cũng chưa xây dựng chính sách đảm bảo an toàn, bảo mật cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân người tiêu dùng; không ban hành chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trên trang chủ website thương mại điện tử.

Công ty còn có dấu hiệu cung cấp thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, vi phạm quy định về cạnh tranh lành mạnh.

Về công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT), Thanh tra NHNN cho biết công ty đã ban hành quy định nội bộ sai thẩm quyền, nội dung không đầy đủ theo quy định; không lưu trữ thông tin khách hàng và các giao dịch thuộc diện phải báo cáo.

Đối với các quy định pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ thuế, công ty bị kết luận là đã hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Ngay sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra NHNN đã có báo cáo trình Thống đốc về một số sai phạm nghiêm trọng tại Bảo Tín Minh Châu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Thống đốc NHNN đã phê duyệt và ra văn bản chuyển hồ sơ cho Bộ Công an.

Ngoài ra, Chánh Thanh tra NHNN cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này với số tiền 2,64 tỷ đồng, liên quan đến vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền và chế độ báo cáo thông tin trong hoạt động mua bán vàng miếng.