Theo thông tin từ báo Đồng Nai, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an vừa có văn bản gửi tới UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị, giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất...) đối với hai dự án bất động sản liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát.

Cụ thể, dự án Khu dân cư - dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước có diện tích gần 57ha, do CTCP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư. Theo đồ án quy hoạch, khu dân cư này có quy mô dân số khoảng 4.350 - 4.500 người. Trong đó, đất xây dựng nhà ở có tổng diện tích quy hoạch 234.744m2, gồm 4 loại hình nhà ở: Chung cư 15.000m2; nhà liên kế phố 43.956m2; liên kế sân vườn 115.440m2 và biệt thự 60.348m2.

Còn dự án Khu dân cư Nhơn Thành có diện tích gần 37ha, do CTCP Đầu tư và xây dựng Nhơn Thành làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch dự kiến, dân số sinh sống trong dự án khoảng 8.000 người.

Theo cơ quan công an, hai dự án trên là tang chứng phục vụ cho công tác điều tra, xác minh vụ án hình sự lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo đơn tố cáo của CTCP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh).

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2017, Công ty Thuận Lợi (Công ty con của Kim Oanh) thỏa thuận mua lại dự án Minh Thành giá 530 tỷ đồng từ BĐS Minh Thành Đồng Nai với nội dung sau khi hoàn tất thủ tục sẽ chuyển nhượng 100% vốn cổ phần Minh Thành Đồng Nai, gồm cả dự án công ty này đang sở sở hữu. Kim Oanh đã thanh toán 265 tỷ đồng và nhận trước 50% số cổ phần. Nhưng đúng lúc túng thiếu, Kim Oanh chưa thể xoay đủ tiền nên qua môi giới đã tìm vay của Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích số tiền 350 tỷ đồng với lãi suất 3%/tháng, 36%/năm.

Để hợp lý hóa cách “vay nóng” này, hai bên làm hợp đồng mua bán, trong đó 2 người chủ của Công ty Minh Thành Đồng Nai (do chưa trả đủ tiền nên chưa thuộc vào Kim Oanh) ký hợp đồng "bán" 50% cổ phần cho bà Bích, bà Phương và công ty TCS với giá 115 tỷ đồng. Đồng thời Kim Oanh Đồng Nai cũng “bán” 50% số cổ phần vừa mua với giá 235 tỷ đồng. Các bên cùng thỏa thuận khi “khoản vay” 350 tỷ đồng này được hoàn trả đúng hạn, phía bà Phương, bà Bích cùng công ty TCS sẽ “bán” lại đủ 100% cổ phần cho các bên bán.

Đến năm 2020, Công ty Kim Oanh đã tố cáo hành vi chiến đoạt tài sản của ba cha con nhà Tân Hiệp Phát đến Bộ Công an. Giá trị của hai dự án trên khoảng 2.5 ngàn tỷ đồng.

Trong đơn thư, ba cha con nhà Dr.Thanh cùng một số người bị tố “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “trốn thuế” liên quan đến CTCP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và CTCP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.

Vụ án được cơ quan điều tra tiếp nhận và ra quyết định khởi tố từ tháng 3/2021. Để phục vụ điều tra, thời điểm đó Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và TP. HCM, các sở ban ngành tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán cho tặng, cầm cố thế chấp quyền sử dụng đất…) đối với các lô đất liên quan.

Vụ án này đã bị tạm đình chỉ vào tháng 11/2022 do hết thời hạn điều tra và cần làm rõ thêm các nội dung liên quan đến công tác giám định, trong đó cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ giám định thiệt hại liên quan đến vấn đề bị tố cáo.

Sau hơn 1 năm thụ lý, ngày 10/4/2023 vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trần Quí Thanh và 2 ái nữ tại 9 địa điểm. Ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ông Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương bị bắt tạm giam.